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前锋电子电器集团2023年第一次临时股东大会决议公告
日期:2023-01-18

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2023年第一次临时股东大会决议公告

       新萄京娱乐场0138cc2023年第一次临时股东大会通知于2023年1月2日发出,于2023年1月18日上午在成都市高新区百草路1179号前锋集团西区产业园召开。
       出席本次股东代表大会的股东或股东代表51人, 代表有表决权的股权数:40659431股,占公司有表决权总股权数的81.73%。会议由公司董事会召集,董事长杨钢主持,出席董事5人(杨玉和、李文才、刘鸿、张兵)。经出席会议的股东或股东代表认真审议和表决,形成以下决议:
       一、审议通过了《关于公司2022年度分红方案的议案》。
       新萄京娱乐场0138cc2022年度分红方案为:
       以公司2022年12月31日总股本5000万股为基数,税后每股派发现金红利0.12元(税前为0.15元),共派发红利750万元(含税)。
       赞成票:40659431股,占出席会议代表股权数的100 %;
       反对票:       0股,占出席会议代表股权数的0 %;
       弃权票:       0股,占出席会议代表股权数的 0 %。
       二
审议通过了《关于补选公司第八届董事的议案》。
       鉴于陈敦勇已辞去公司董事职务,增选汪泽为公司第八届董事会董事,任期自本次股东大会通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

       赞成票:40533551 股,占出席会议代表股权数的99.69%;
       反对票:       0股,占出席会议代表股权数的0 %;
       弃权票:  125880股,占出席会议代表股权数的 0.31 %。
       三、审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》。
       因公司2021年进行了分立,从而对公司工商登记的经营范围进行如下修改:

变更前

变更后

研制、生产、销售通信及测试设备、电子测量仪器、数字视听、网络设备、家电产品、水电气计量及控制设备、燃气器具及检测设备、燃气(油)电热中央热水机组、燃气空调、暖通器材、环保设备、防静电及保安器械、包装制品;电子技术信息咨询及系统工程设计安装;本企业产品的安装及维修服务;元器件、五金交电销售;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(除国家限制和禁止项目);研制、生产、销售、安装和维修电热水器和民用电气加热设备;花卉苗木的种植(另行选择种植地且不含转基因农作物种子、麻醉药品药用原植物等国家专项规定的项目)、销售、租赁;园林绿化工程的设计和施工;房地产开发经营;自有房屋租赁(涉及资质的凭资质证书经营)(以上工业行业限分支机构在工业园区内经营)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可展开经营活动)。

非电力家用器具制造(分支机构经营);非电力家用器具销售;燃气器具生产(分支机构经营);家用电器研发;家用电器制造(分支机构经营);家用电器销售;家用电器安装服务;厨具卫具及日用杂品批发;五金产品研发;五金产品制造(分支机构经营);五金产品批发;五金产品零售;智能家庭消费设备制造(分支机构经营);其他电子器件制造(分支机构经营);机械电气设备制造(分支机构经营);电热食品加工设备销售;环境保护专用设备制造(分支机构经营);环境保护专用设备销售;金属表面处理及热处理加工(分支机构经营);机械设备研发;物联网技术研发;资源再生利用技术研发;信息系统集成服务;电机及其控制系统研发;余热余压余气利用技术研发;软件开发;专业设计服务;人工智能行业应用系统集成服务;大气环境污染防治服务;非居住房地产租赁;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;货物进出口;技术进出口(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

       本次变更后的经营范围以市场监督管理部门核准的内容为准。
       股东大会同意变更公司经营范围,并授权董事会负责具体办理经营范围变更相关手续。
       赞成票:40659431股,占出席会议代表股权数的100 %;
       反对票:       0股,占出席会议代表股权数的0 %;
       弃权票:       0股,占出席会议代表股权数的 0 %。
       四、审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款的议案》。
       1、原章程中“第13条  研制、生产、销售通信及测试设备、电子测量仪器、数字视听、网络设备、家电产品、水电气计量及控制设备、燃气器具及检测设备、燃气(油)电热中央热水机组、燃气空调、暖通器材、环保设备、防静电及保安器械、包装制品;电子技术信息咨询及系统工程设计安装;本企业产品的安装及维修服务;元器件、五金交电销售;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(除国家限制和禁止项目);研制、生产、销售、安装和维修电热水器和民用电气加热设备;花卉苗木的种植(另行选择种植地且不含转基因农作物种子、麻醉药品药用原植物等国家专项规定的项目)、销售、租赁;园林绿化工程的设计和施工;房地产开发经营;自有房屋租赁(涉及资质的凭资质证书经营)(以上工业行业限分支机构在工业园区内经营)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可展开经营活动)。 ”
     
 修订为:“第13条  公司经营范围是:非电力家用器具制造(分支机构经营);非电力家用器具销售;燃气器具生产(分支机构经营);家用电器研发;家用电器制造(分支机构经营);家用电器销售;家用电器安装服务;厨具卫具及日用杂品批发;五金产品研发;五金产品制造(分支机构经营);五金产品批发;五金产品零售;智能家庭消费设备制造(分支机构经营);其他电子器件制造(分支机构经营);机械电气设备制造(分支机构经营);电热食品加工设备销售;环境保护专用设备制造(分支机构经营);环境保护专用设备销售;金属表面处理及热处理加工(分支机构经营);机械设备研发;物联网技术研发;资源再生利用技术研发;信息系统集成服务;电机及其控制系统研发;余热余压余气利用技术研发;软件开发;专业设计服务;人工智能行业应用系统集成服务;大气环境污染防治服务;非居住房地产租赁;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;货物进出口;技术进出口(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。”
       本次修订后的《公司章程》部分条款以市场监督管理部门核准的内容为准。
       股东大会同意对《公司章程》部分条款进行修订,并授权董事会负责具体办理相关手续。
       本议案已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
       赞成票:40659431股,占出席会议代表股权数的100 %;
       反对票:       0股,占出席会议代表股权数的0 %;
       弃权票:       0股,占出席会议代表股权数的 0 %。
       会议的召集、召开符合《公司法》及《新萄京娱乐场0138cc章程》的规定,会议形成的决议合法有效。  
特此公告。
 
 

2023年1月18日      

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