新萄京娱乐场0138cc2023年第一次临时股东大会通知于2023年1月2日发出，于2023年1月18日上午在成都市高新区百草路1179号前锋集团西区产业园召开。
出席本次股东代表大会的股东或股东代表51人， 代表有表决权的股权数：40659431股，占公司有表决权总股权数的81.73%。会议由公司董事会召集，董事长杨钢主持,出席董事5人（杨玉和、李文才、刘鸿、张兵）。经出席会议的股东或股东代表认真审议和表决，形成以下决议：
一、审议通过了《关于公司2022年度分红方案的议案》。
新萄京娱乐场0138cc2022年度分红方案为：
以公司2022年12月31日总股本5000万股为基数，税后每股派发现金红利0.12元（税前为0.15元），共派发红利750万元（含税）。
赞成票：40659431股，占出席会议代表股权数的100 %；
反对票： 0股，占出席会议代表股权数的0 %；
弃权票： 0股，占出席会议代表股权数的 0 %。
二、审议通过了《关于补选公司第八届董事的议案》。
鉴于陈敦勇已辞去公司董事职务，增选汪泽为公司第八届董事会董事，任期自本次股东大会通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。
赞成票：40533551 股，占出席会议代表股权数的99.69%；
反对票： 0股，占出席会议代表股权数的0 %；
弃权票： 125880股，占出席会议代表股权数的 0.31 %。
三、审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》。
因公司2021年进行了分立，从而对公司工商登记的经营范围进行如下修改：
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变更前 |
变更后 |
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研制、生产、销售通信及测试设备、电子测量仪器、数字视听、网络设备、家电产品、水电气计量及控制设备、燃气器具及检测设备、燃气（油）电热中央热水机组、燃气空调、暖通器材、环保设备、防静电及保安器械、包装制品；电子技术信息咨询及系统工程设计安装；本企业产品的安装及维修服务；元器件、五金交电销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（除国家限制和禁止项目）；研制、生产、销售、安装和维修电热水器和民用电气加热设备；花卉苗木的种植（另行选择种植地且不含转基因农作物种子、麻醉药品药用原植物等国家专项规定的项目）、销售、租赁；园林绿化工程的设计和施工；房地产开发经营；自有房屋租赁（涉及资质的凭资质证书经营）（以上工业行业限分支机构在工业园区内经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可展开经营活动）。 |
非电力家用电器制造，非电力家用电器销售，燃气器具生产，家用电器研发，家用电器制造，家用电器销售，家用电器安装服务，厨具卫具及日用杂品批发，五金产品研发，五金产品制造，五金产品批发，五金产品零售，家用电器设备制造，其他电子器件制造，机械电气设备制造，电热食品加工设备销售，环境保护专用设备制造，环境保护专用设备销售，金属表面处理及热处理加工，机械设备研发，物联网技术研发，资源再生利用技术研发，信息系统集成服务，电机及其控制系统研发，余热余压余气利用技术研发，软件开发，专业设计服务，人工智能行业应用系统集成服务，大气环境污染防治服务，非居住房地产租赁，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，货物进出口，技术进出口(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。 |
本次变更后的经营范围以市场监督管理部门核准的内容为准。
股东大会同意变更公司经营范围，并授权董事会负责具体办理经营范围变更相关手续。
赞成票：40659431股，占出席会议代表股权数的100 %；
反对票： 0股，占出席会议代表股权数的0 %；
弃权票： 0股，占出席会议代表股权数的 0 %。
四、审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款的议案》。
1、原章程中“第13条 研制、生产、销售通信及测试设备、电子测量仪器、数字视听、网络设备、家电产品、水电气计量及控制设备、燃气器具及检测设备、燃气（油）电热中央热水机组、燃气空调、暖通器材、环保设备、防静电及保安器械、包装制品；电子技术信息咨询及系统工程设计安装；本企业产品的安装及维修服务；元器件、五金交电销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（除国家限制和禁止项目）；研制、生产、销售、安装和维修电热水器和民用电气加热设备；花卉苗木的种植（另行选择种植地且不含转基因农作物种子、麻醉药品药用原植物等国家专项规定的项目）、销售、租赁；园林绿化工程的设计和施工；房地产开发经营；自有房屋租赁（涉及资质的凭资质证书经营）（以上工业行业限分支机构在工业园区内经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可展开经营活动）。 ”
修订为：“第13条 公司经营范围是：非电力家用电器制造，非电力家用电器销售，燃气器具生产，家用电器研发，家用电器制造，家用电器销售，家用电器安装服务，厨具卫具及日用杂品批发，五金产品研发，五金产品制造，五金产品批发，五金产品零售，家用电器设备制造，其他电子器件制造，机械电气设备制造，电热食品加工设备销售，环境保护专用设备制造，环境保护专用设备销售，金属表面处理及热处理加工，机械设备研发，物联网技术研发，资源再生利用技术研发，信息系统集成服务，电机及其控制系统研发，余热余压余气利用技术研发，软件开发，专业设计服务，人工智能行业应用系统集成服务，大气环境污染防治服务，非居住房地产租赁，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，货物进出口，技术进出口(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 。”
本次修订后的《公司章程》部分条款以市场监督管理部门核准的内容为准。
股东大会同意对《公司章程》部分条款进行修订，并授权董事会负责具体办理相关手续。
本议案已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
赞成票：40659431股，占出席会议代表股权数的100 %；
反对票： 0股，占出席会议代表股权数的0 %；
弃权票： 0股，占出席会议代表股权数的 0 %。
会议的召集、召开符合《公司法》及《新萄京娱乐场0138cc章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
特此公告。
2023年1月18日
