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关于2021年第二次临时股东大会决议
日期:2021-10-13

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2021年第二次临时股东大会决议

  新萄京娱乐场0138cc2021年第二次临时股东大会通知于2021年9月26日发出,于2021年10月13日上午在成都索菲斯喀萩莎酒店四川厅召开。
  出席本次股东代表大会的股东或股东代表184人, 代表有表决权的股权数55164232股,占公司有表决权总股权数的98.73%。会议由公司董事会召集,董事长杨钢主持,公司全体董事、监事出席了会议。经出席会议的股东或股东代表认真审议和表决,形成以下决议:
  一、审议通过了《关于办理确认股东股权的议案》。
    股东大会同意对现有股东的持股情况进行确权(由公司聘请的中介机构进行股东访谈、公证等),并授权董事会负责具体办理相关手续。
    赞成票:54630414股,占出席会议代表股权数的99.03%;
    反对票: 0股,占出席会议代表股权数的0%;
    弃权票:533818股,占出席会议代表股权数的0.97 %。
  二、审议通过了《关于设立集团股东合伙企业的议案》。
    股东大会同意设立集团股东合伙企业,并授权董事会负责具体办理相关手续。
    赞成票:53654822股,占出席会议代表股权数的97.26%;
    反对票:5257股,占出席会议代表股权数的0.01%;
    弃权票:1504153股,占出席会议代表股权数的2.73%。
  三、会议听取了集团董事、总经理陈敦勇先生《关于公司2019—2020年经营情况的汇报》
  四、会议听取了集团董事长杨钢先生《关于公司分立、股改工作的设想》。
    本次会议的召集、召开符合《公司法》及《新萄京娱乐场0138cc章程》的规定。会议形成的决议合法有效。  

  特此决议。     

 
二〇二一年十月十三日    
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